挪用超过3.3亿美元，新黄明集团董事长被起诉

2023年9月底，越南警方宣告已基本完成对新黄明集团的调查，发出公告，希望与本案有关的债券持有人到公安总部参与调查，以追回受害损失。

从2022年4月，其高管被逮捕，到2023年9月，曾经的越南房地产行业知名巨头，新黄明集团的诈骗事件，终于走向尾声。

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《集团高管被逮捕！越南房地产巨头新黄明，10万亿盾债券涉嫌诈骗》

01  3.2亿美元，6600名受害者，新黄明集团的诈骗套路是什么？

新黄明集团董事长都英东(Đỗ Anh Dũng)，被指控通过其子公司发行9份个人债券，从6600名投资者中挪用超过3.3亿美元（约8.6万亿越南盾）。

2023年9月29日，由于上述这些违法行为，都英东及其公司高管约13个人，都被越南公安部以诈骗财产罪提出起诉。

新黄明集团董事长都英东 图源：THM

新黄明集团，成立于1993年，其创始人都英东通过设立或购买45家公司的股份，组成他手下庞大的商业帝国。2021年初到2022年，疫情爆发导致越南房地产市场发展受阻，加上银行信贷收紧，新黄明集团面临许多财务难题。

到2022年1月，新黄明集团拖欠银行近8.2亿美元（约20万亿越南盾），这还不包括该公司自2021年以来发行的8笔债券。

对于该公司发行的债券，新黄明集团也采用典型的“庞氏骗局”套路，即以新投资者的资金，填补旧投资者的“收益”。

新黄明集团办公楼 图源：vietnamnet.vn

都英东及其犯罪团队，在策划这一骗局时，并没有选择使用新黄明集团法人发行，而是选择该集团旗下的公司发行个人债券，尤其是有资产担保、不可转换、无认股权的债券。

根据调查结果，都英东的目的是“收集和使用二级投资者的资金“，尤其是非专业投资者，这样可以规避部分公司债券只能出售给专业投资者的法律规定。

在诈骗计划的执行中，都英东指示下属使用Viet Star、Soleil、Winter Palace这3家公司的法人实体，通过买卖股票、虚饰财务报表、制作虚假投资合同等方式，让子公司财务状况看起来非常好，以增加债券买家的投资信心。

新黄明集团总部 图源：vietnamplus.vn

在被起诉时，即2022年4月，新黄明集团使用新一轮债券买家投入的2亿美元（约5万亿越南盾），来支付第一位投资者的承诺回报收益，剩下6630名投资者剩余金额，全被都英东非法挪用。

通过上述方式，都英东总共从债券投资者们手中筹集了近5.8亿美元（约14万越南盾），其中部分资金是投资者们多次购买和转手的金额，经调查机构统计，债券诈骗总金额为3.3亿美元（约8.6万亿越南盾）。

02 新黄明集团价值数十亿美元的房地产，正被银行出售

作为企业贷款的抵押品，新黄明集团旗下多个房地产项目，正在被越南农业银行(AGRIBANK)拍卖。

根据新黄明集团2021年公开的信息，该企业在富国岛开发的不夜城综合体（D’Thien Bao Phu Quoc Tourism Complex），投资超过10亿美元，于2021年底正式动工，占地34公顷，包含超过20公里长的海滩，内部规划修建五星级酒店，129家商铺，76栋别墅和15栋公寓式酒店（预估有7-8千套房间）。

不夜城综合体规划图 图源：vietnambiz.vn

这是新黄明集团相关债务拍卖的主要抵押品，根据农业银行公开信息，该集团的债务将按原始状态出售，包括未偿余额、抵押品、债务记录、争议状态、债务质量以及出售时与债务相关的所有其他问题和因素。

据悉，农业银行正在进行三个新黄明集团相关的债务拍卖：

第一个是黄海富国住房开发投资股份公司（Hoang Hai Phu Quoc Company）的债务拍卖，起始价格为1亿美元（2530亿越南盾），与首次拍卖相比，此次价格下降了290亿越南盾；

第二个是阮惠房地产投资有限公司（Quang Trung Real Estate Investment Company Limited），成立于2018年2月，债务起始价为起价264万美元（640亿越南盾），与首次拍卖相比下降了28.8万美元（约70亿越南盾）以上；

第三个是安盛建筑咨询公司（Anh Thang Construction Consulting），成立于2011年5月，总部位于河内市，Viet Star曾持有该公司98%以上的注册资本，债务起始价为起价264万美元（640亿越南盾），与首次拍卖相比下降了28.8万美元（约70亿越南盾）以上。

新黄明集团旗下的房地产项目 图源：dantri.com.vn

除了上述3家企业外，农业银行长安分行还出售7家企业的债务，未偿债务总额超过1640万美元（4000亿越南盾），以天宝富国旅游区和富国旅游区项目的地块为抵押，与第一次销售相比，许多这些土地都以较低的价格出售了3、4次。

从2022年4月，到2023年9月，新黄明集团的债券诈骗案，终于从逮捕到决定起诉，对于受损的投资者而言，已经是追回权益的重要一步，或许也会是这桩越南房地产近几年最大规模诈骗案之一的尾声。

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