挪用超過3.3億美元，新黃明集團董事長被起訴

 

2023年9月底，越南警方宣告已基本完成對新黃明集團的調查，發出公告，希望與本案有關的債券持有人到公安總部參與調查，以追回受害損失。

 

從2022年4月，其高管被逮捕，到2023年9月，曾經的越南房地產行業知名巨頭，新黃明集團的詐騙事件，終於走向尾聲。

 

關於新黃明集團債券詐騙的更多資訊，歡迎回顧往期推文：

《集團高管被逮捕！越南房地產巨頭新黃明，10萬億盾債券涉嫌詐騙》

 

01 3.2億美元，6600名受害者，新黃明集團的詐騙套路是什麼？

 

新黃明集團董事長都英東(Đỗ Anh Dũng)，被指控通過其子公司發行9份個人債券，從6600名投資者中挪用超過3.3億美元（約8.6萬億越南盾）。

 

2023年9月29日，由於上述這些違法行為，都英東及其公司高管約13個人，都被越南公安部以詐騙財產罪提出起訴。

 

新黃明集團董事長都英東 圖源：THM

 

新黃明集團，成立於1993年，其創始人都英東通過設立或購買45家公司的股份，組成他手下龐大的商業帝國。2021年初到2022年，疫情爆發導致越南房地產市場發展受阻，加上銀行信貸收緊，新黃明集團面臨許多財務難題。

 

到2022年1月，新黃明集團拖欠銀行近8.2億美元（約20萬億越南盾），這還不包括該公司自2021年以來發行的8筆債券。

 

對於該公司發行的債券，新黃明集團也採用典型的“龐氏騙局”套路，即以新投資者的資金，填補舊投資者的“收益”。

 

新黃明集團辦公樓 圖源：vietnamnet.vn

 

都英東及其犯罪團隊，在策劃這一騙局時，並沒有選擇使用新黃明集團法人發行，而是選擇該集團旗下的公司發行個人債券，尤其是有資產擔保、不可轉換、無認股權的債券。

 

根據調查結果，都英東的目的是“收集和使用二級投資者的資金“，尤其是非專業投資者，這樣可以規避部分公司債券只能出售給專業投資者的法律規定。

 

在詐騙計畫的執行中，都英東指示下屬使用Viet Star、Soleil、Winter Palace這3家公司的法人實體，通過買賣股票、虛飾財務報表、製作虛假投資合同等方式，讓子公司財務狀況看起來非常好，以增加債券買家的投資信心。

 

新黃明集團總部 圖源：vietnamplus.vn

 

在被起訴時，即2022年4月，新黃明集團使用新一輪債券買家投入的2億美元（約5萬億越南盾），來支付第一位投資者的承諾回報收益，剩下6630名投資者剩餘金額，全被都英東非法挪用。

 

通過上述方式，都英東總共從債券投資者們手中籌集了近5.8億美元（約14萬越南盾），其中部分資金是投資者們多次購買和轉手的金額，經調查機構統計，債券詐騙總金額為3.3億美元（約8.6萬億越南盾）。

 

02 新黃明集團價值數十億美元的房地產，正被銀行出售

 

作為企業貸款的抵押品，新黃明集團旗下多個房地產專案，正在被越南農業銀行(AGRIBANK)拍賣。

 

根據新黃明集團2021年公開的資訊，該企業在富國島開發的不夜城綜合體（D’Thien Bao Phu Quoc Tourism Complex），投資超過10億美元，於2021年底正式動工，占地34公頃，包含超過20公里長的海灘，內部規劃修建五星級酒店，129家商鋪，76棟別墅和15棟公寓式酒店（預估有7-8千套房間）。

 

不夜城綜合體規劃圖 圖源：vietnambiz.vn

 

這是新黃明集團相關債務拍賣的主要抵押品，根據農業銀行公開信息，該集團的債務將按原始狀態出售，包括未償餘額、抵押品、債務記錄、爭議狀態、債務品質以及出售時與債務相關的所有其他問題和因素。

 

據悉，農業銀行正在進行三個新黃明集團相關的債務拍賣：

 

第一個是黃海富國住房開發投資股份公司（Hoang Hai Phu Quoc Company）的債務拍賣，起始價格為1億美元（2530億越南盾），與首次拍賣相比，此次價格下降了290億越南盾；

 

第二個是阮惠房地產投資有限公司（Quang Trung Real Estate Investment Company Limited），成立於2018年2月，債務起始價為起價264萬美元（640億越南盾），與首次拍賣相比下降了28.8萬美元（約70億越南盾）以上；

 

第三個是安盛建築諮詢公司（Anh Thang Construction Consulting），成立於2011年5月，總部位於河內市，Viet Star曾持有該公司98%以上的註冊資本，債務起始價為起價264萬美元（640億越南盾），與首次拍賣相比下降了28.8萬美元（約70億越南盾）以上。

 

新黃明集團旗下的房地產項目 圖源：dantri.com.vn

 

除了上述3家企業外，農業銀行長安分行還出售7家企業的債務，未償債務總額超過1640萬美元（4000億越南盾），以天寶富國旅遊區和富國旅遊區項目的地塊為抵押，與第一次銷售相比，許多這些土地都以較低的價格出售了3、4次。

 

從2022年4月，到2023年9月，新黃明集團的債券詐騙案，終於從逮捕到決定起訴，對於受損的投資者而言，已經是追回權益的重要一步，或許也會是這樁越南房地產近幾年最大規模詐騙案之一的尾聲。

 

 

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